Cumplimiento KYC/AML

01 Introducción y compromiso

Nezxu S.A.S. adopta voluntariamente esta Política de Cumplimiento como parte de su compromiso con la transparencia, la legalidad y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Aunque no somos una entidad financiera obligada por ley a contar con un sistema de prevención de LA/FT, trabajamos con clientes de los sectores tecnológico y financiero, y consideramos esta política una buena práctica corporativa indispensable.

02 Naturaleza de Nezxu S.A.S.

Nezxu S.A.S. es una empresa de desarrollo de software, automatización e Inteligencia Artificial y consultoría TI, que presta servicios profesionales de tecnología a empresas y personas naturales.

Toda nuestra relación comercial se rige por controles internos de debida diligencia (KYC) y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y se factura y paga por canales formales y trazables.

03 Debida diligencia con clientes (KYC)

Antes de iniciar una relación comercial relevante, Nezxu S.A.S. aplica un proceso básico de conocimiento del cliente que incluye:

• Identificación de la empresa o persona (razón social o nombre, identificación tributaria, representante legal cuando aplica).
• Verificación general de la actividad económica del cliente y la naturaleza del proyecto solicitado.
• Confirmación de que el proyecto no está orientado a facilitar actividades ilícitas.

04 Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Como parte de esta política, Nezxu S.A.S.:

• Prioriza medios de pago bancarios y trazables; no acepta pagos en efectivo no verificables para proyectos relevantes.
• Monitorea señales de alerta razonables, como clientes que evitan identificarse, solicitudes de anonimato injustificado o proyectos con fines potencialmente ilícitos.
• Se reserva el derecho de rechazar o finalizar una relación comercial que represente un riesgo legal o reputacional.

05 Listas restrictivas y de sanciones

Cuando la naturaleza o el tamaño de un proyecto lo amerita, Nezxu S.A.S. verifica que sus clientes y contrapartes no figuren en listas nacionales e internacionales de control (como las listas de sanciones de Naciones Unidas o la OFAC) antes de formalizar la relación comercial.

06 Señales de alerta y rechazo de operaciones

Nezxu S.A.S. se reserva el derecho de solicitar información adicional o de declinar un proyecto cuando se identifiquen señales de alerta razonables, incluyendo, entre otras: negativa injustificada a identificarse, incoherencias entre la actividad declarada y el proyecto solicitado, o presión para omitir controles básicos de verificación.

07 Conservación de registros

La documentación contractual, de debida diligencia y de facturación de cada cliente se conserva por el término que exige la normativa colombiana aplicable en materia comercial y contable (mínimo cinco años), y puede ser puesta a disposición de las autoridades competentes cuando sea legalmente requerido.

08 Canal de reporte y colaboración con autoridades

Cualquier inquietud sobre un posible uso indebido de nuestros servicios puede reportarse a info@nezxu.com. Nezxu S.A.S. colaborará con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes de Colombia cuando así se requiera legalmente.

09 Alianzas de cumplimiento

Nezxu S.A.S. mantiene una alianza operativa con CoreTech Support, firma que presta soporte técnico continuo post-lanzamiento a nuestros clientes. Cada aliado opera bajo sus propias políticas internas de seguridad y cumplimiento.

10 Revisión y actualización de esta política

Esta Política de Cumplimiento se revisa periódicamente para mantenerla alineada con la evolución del marco normativo colombiano y las mejores prácticas del sector. La versión vigente será siempre la publicada en este sitio, con su fecha de última actualización.

11 Contacto de cumplimiento

Para consultas relacionadas con esta política, o para reportar una inquietud de cumplimiento, escriba a info@nezxu.com.